GAFI (Groupe d’Action Financière) / FATF
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Description
Le GAFI est un organisme intergouvernemental qui établit les normes internationales pour lutter contre le blanchiment d’argent (LCB) et le financement du terrorisme (FT). Bien que non contraignantes en droit strict, ses recommandations sont suivies par la plupart des pays et l’UE (via MiCA et le règlement Transfert de Fonds). Le GAFI est notamment à l’origine de la “Travel Rule”, qui impacte directement les prestataires de services crypto.